Pengubahan Wang Haram dan Perdagangan Manusia

• Mungkin 14, 2024

Perdagangan manusia menjana keuntungan haram dan kekayaan haram. Pencucian wang adalah proses di mana wang kotor menjadi bersih. Akauntan forensik memainkan peranan penting yang membantu mendedahkan dana haram dari pemerdagangan manusia, dengan menggunakan teknik penyiasatan khas.

Pengubahan wang haram dibangunkan dalam tiga peringkat:

1. Penempatan
2. Pelapisan
3. Integrasi

Semasa peringkat penempatan, wang yang kotor dari sumber yang berbeza seperti pengedaran dadah, penyeludupan manusia dan penyeludupan, penyeludupan senjata api, rasuah, penipuan, dan lain-lain, dipecahkan kepada jumlah yang kecil dan diperkenalkan ke dalam sistem kewangan. Institusi kewangan adalah bank, syarikat insurans, peniaga kereta, kasino, dan perniagaan lain seperti yang diterangkan oleh Akta Rahasia Bank.

Tahap lapisan berlaku apabila jejak audit menjadi sukar untuk diikuti. Oleh kerana wang sudah ada di institusi kewangan, matlamat dalam tahap ini adalah untuk memisahkan sumber-sumber haram dari pemiliknya. Wang dipindahkan dari akaun 314 ke akaun 422.Pencan pelancong dibeli dengan dana dalam akaun 314 dan sebagainya. Ia melibatkan urus niaga yang menjadikannya sukar untuk mengesannya. Dana haram berpihak kepada dana undang-undang.

Dalam peringkat integrasi dana haram telah mencapai kemunculan wang yang bersih. Wang ini kembali ke pasaran dalam bentuk pelaburan dalam hartanah, karya seni, dan banyak barangan dan perkhidmatan.

Oleh kerana perdagangan manusia adalah pasaran yang menguntungkan di seluruh dunia bahawa wang dimasukkan ke dalam sistem kewangan atau dicuci melalui rakan dan saudara-mara seperti dalam kes yang sedang disiasat pada masa ini.

Ini adalah kisah seorang lelaki yang didakwa menjalankan pemerdagangan orang dan cincin pelacuran selama hampir dua dekad. Pelaku ini pergi dari bandar ke bandar yang membuat beratus-ratus ribu wang yang dibasuh oleh rakan-rakan dan saudara-mara. Seperti yang diisytiharkan oleh polis, lelaki itu menyimpan banyak wanita yang terkunci di "kandang" di mana mereka diinduksi menggunakan heroin dan kokain dan dipukul jika mereka tidak memenuhi kuota prostitusi seharga $ 500 hingga $ 1,000 setiap hari. Berapa ramai wanita? Saya tidak tahu tetapi mari kita lihat wang yang dibasuh jika fakta-fakta ini terbukti. Sekali lagi, mari kita bawa rendah, $ 500 sehari, 360 hari selama 20 tahun. Ini bermakna bahawa hasil dari mangsa tunggal selama tempoh masa itu adalah $ 3,600,000. Adakah matematik dengan mengambil kira bilangan sebenar mangsa.

Mereka yang terlibat dalam pemerdagangan manusia dan perbudakan moden mempunyai banyak sumber pendapatan kerana mereka menyediakan barangan dan perkhidmatan untuk mangsa mereka dengan tujuan untuk menjaga mereka dalam perhambaan hutang yang tidak berkesudahan. Penjenayah mendapat nilai tambah yang melampaui keburukan mereka: Banyak wang!

Terjemahkan ke dalam senario kewangan kes di bawah walaupun mereka nampaknya tidak boleh digambarkan sebagai mangsa, mereka mendedahkan pendapatan bulanan mereka, yang dengan kesimpulan dapat digunakan untuk hasil yang diperoleh oleh para korban atas nama pelaku mereka:

Laporan akhbar menyatakan:
"Beberapa mangsa yang terlibat dalam kes ini terus bekerja di rumah pelacuran secara sukarela walaupun selepas hutang mereka dibayar sepenuhnya. Seorang wanita yang disebut sebagai WS, sebagai contoh, menyatakan bahawa dia menerima hutang sebagai kos untuk peluang untuk datang ke Australia untuk mendapatkan wang. Semasa tempoh kontraknya, dia dikehendaki memperoleh antara $ 12,000 dan $ 13,000 sebulan. Pada kadar ini dia melunaskan hutangnya dalam tempoh tiga bulan. Selepas itu dia bekerja pada kadar $ 8,000 dan kemudian $ 2,000 sebulan. Wang ini dihantar semula ke keluarganya di Thailand. Seorang lagi wanita, PN, dilaporkan juga tinggal selepas membayar hutangnya selama tiga bulan, bekerja tujuh hari seminggu dengan pendapatan kira-kira $ 15,000- $ 17,000 sebulan. WP, seorang wanita yang ketiga, juga tinggal selepas membayar hutangnya dalam tempoh dua bulan dua puluh hari, dengan pendapatan kira-kira $ 15,000 sebulan.8 Ini dikatakan bahawa semua wanita yang terlibat menyedari keadaan yang terlibat dalam kontrak itu dan mereka tidak membahayakan, mental atau fizikal, dari masa mereka di Australia. "

$ 15,000 x 12 bulan = $ 180,000
$ 17,000 x 12 bulan = $ 204,000

Oleh kerana pelacuran adalah jenayah, hasil ini adalah haram, menjadikan mereka tertakluk kepada peraturan pengubahan wang haram.

Banyak yang masih perlu dilakukan. Tiga Ps: Perlindungan, Pendakwaan, dan Pencegahan adalah kunci dalam mendakwa pengubahan wang haram dan perdagangan manusia. Ini adalah pendekatan yang hebat. P yang paling kuat ialah Pencegahan. Slogan saya kerana merujuk kepada penipuan tetapi berpegang pada setiap jenayah adalah Pencegahan adalah lebih baik daripada pengesanan dan atau penyiasatan. Pencegahan bermakna pendidikan melalui program kesedaran yang melibatkan komuniti secara keseluruhan dan kempen penjangkauan untuk mendidik sasaran yang mudah dijangkiti penjenayah tamak seperti yang dijelaskan dalam artikel ini.

Arahan Video: Portugal : Sindiket Pekerja Seks Terbesar Eropah (Mungkin 2024).